Paazee Forex Trading Tirupur Exportadores

PAAZEE ÚLTIMAS NOTÍCIAS 3021301630073021 300930063021 301630073021 302130093021 302130093021 3006300730073021 30213009 3021 3021301830093009 3021 30073016302130093021 3021300830073021 3008302130213009 3021301830093009 300830213021300930213009 30073021 3021 30193009 3021 3006 30073021301630063021300930213009 3021 30073016302130093006 30213007 3021301830093009. 30213009. 30063021 30103006 22.11.2014 The Times of India Paazee chefão fica fiança para trazer de volta Rs 100 crore Estacionado em Cingapura CHENNAI: O ônibus comercial Rs 1,000-crore Paazee forex, envolvendo quase 53 mil depositantes, está pronto para ver algum progresso no tribunal alto de Madras na quinta-feira, concedendo fiança ao principal acusado K Mohanraj, para que ele acompanhe um oficial da CBI para Cingapura e traz para trás quase Rs 100 crore deitado em duas contas bancárias lá. O tribunal também definiu um esquema para reembolsar os depositantes que perderam seu dinheiro e nomeou um comitê para supervisionar o processo. A bolha de Paazee explodiu em 2008-09 como seus promotores - Mohanraj, seu pai e esposa - não poderia retornar quase Rs 900 crore aos seus 52.893 depositantes. Prometeu taxas de juros extravagantes para os depositantes, dizendo que seu dinheiro seria investido em carteira em moeda estrangeira. Enquanto vários bens imóveis da empresa estavam anexados, o depósito em dinheiro do Rs 90 crore localizado em Cingapura não poderia ser repatriado, já que o HSBC e o Royal Bank of Scotland (originalmente o ABN Amro Bank) insistiam que Mohanraj deve dar as instruções apropriadas pessoalmente. Com interesse, o depósito agora cruzou Rs 100 crore, advogado para investidores Maheshwari disse TOI. Mohanraj apresentou uma petição de fiança e vários depositantes e suas associações se juntaram como intervenientes. Enquanto Mohanraj disse que iria cooperar com a CBI para trazer de volta o dinheiro de suas contas bancárias estrangeiras, a agência central disse que ele poderia fugir da justiça se for concedido a fiança. Na quinta-feira, o juiz G M Akbar Ali concedeu uma fiança condicional a Mohanraj durante seis meses e disse que deveria acompanhar o superintendente da polícia S B Sankar, de CBIs, para duas semanas e ajudar a trazer o dinheiro para a Índia. Ele nomeou o juiz do distrito aposentado M Thangaraju como um comitê de um só homem para supervisionar o reembolso aos depositantes. O juiz perguntou à alta comissão indiana em Cingapura para estender todo o apoio necessário ao CBI e disse que o passaporte de Mohanrajs deveria ser revalidado de tal forma que deveria ser válido somente para Cingapura. Durante todo o período de permanência em Singapura, Mohanraj ficará sob a custódia do oficial da CBI. O juiz também pediu ao oficial de receita do distrito de Coimbatore para tomar medidas para leilão de propriedades de Paazees anexadas pelo tribunal e completar o processo dentro de três meses. Estabelecendo um esquema de reembolso em benefício dos depositantes, o juiz Akbar Ali disse que o comitê de um só homem deve examinar os recibos de depósito originais dos requerentes e começar a reembolsar o dinheiro aos investidores. O juiz disse que a primeira prioridade deve ser dada aos membros da associação de depositantes que apresentaram a petição da interveniente no HC. O montante depositado junto com um juro anual de 10, e não o montante prometido pela Paazee, deve ser dado aos investidores, disse ele. Entre os investidores, aqueles que não receberam qualquer reembolso devem ter prioridade sobre aqueles que receberam uma parte de seus depósitos como reembolso, disse ele. O comitê deve fixar um prazo de 30 dias para receber reclamações, afirmou, acrescentando que o processo de inquérito e a elaboração da lista final de requerentes elegíveis devem ser concluídos em três meses, disse o juiz Ali. Após o final do período de seis meses, Mohanraj deve render-se perante o tribunal especial em Coimbatore. 22.11.2014 Falecimento para Paazee MD para trazer de volta Stash CHENNAI: O diretor-gerente da Paazee Forex Trading India Private Limited em Tirupur, K Mohanraj, que haviam enganado milhares de investidores de crores de rupias de seus investimentos, foi concedido caução provisória pelo Madras High Court para recuperar o dinheiro dos depositantes8217 escondido no HSBC e no Royal Bank of Scotland (anteriormente banco ABN AMRO) em Singapura. O juiz GM Akbar Ali (desde aposentado) concedeu o alívio ao passar ordens sobre a aplicação da fiança de Mohanraj, na sexta-feira. O juiz observou que, apesar das tentativas feitas pelo Alto Comissariado da Índia, outras autoridades indianas e o procurador-geral de Singapura, os bancos em Singapura não estavam retransmitindo o montante, que pertence ao público na Índia e sob a declaração de depósito de um tribunal competente na Índia . 8220 Por conseguinte, este tribunal é de opinião que, a menos que o peticionário, que seja um prisioneiro subjugado, visite Singapura sob a custódia de um funcionário autorizado da CBI, o assunto não será prosseguido para a efetiva repatriação do montante. Por conseguinte, tornou-se necessário conceder a fiança condicional temporária por seis meses, 8221, o juiz disse e acrescentou que Mohanraj deve executar uma ligação pessoal Rs 50 lakh com duas garantias cada uma por uma soma semelhante à satisfação do Tribunal Especial para a Proteção TN De Interesse de Depositantes em Coimbatore. Sob a custódia do SB Sankar, Superintendente de Polícia Adicional, CBI, Ala de Ofensas Econômicas, que é nomeado como Diretor da Nodal pela Suprema Corte, Mohanraj deve ir a Cingapura depois de obter os documentos de viagem necessários e o visto. Toda a despesa será suportada por Mohanraj. O Ministério dos Assuntos Externos da União e a Alta Comissão da Índia em Singapura devem estender todo o apoio à dupla. Para capacitar o Oficial Nodal, o Tribunal Especial em Coimbatore também deve emitir uma autorização para prender Mohanraj a qualquer momento, se ele tentar escapar. Mohanraj deve estender toda a cooperação para o repatriamento do dinheiro. Uma vez que o montante envolvido no caso foi anexado pelo tribunal competente na Índia, os bancos em Singapura devem transmitir o referido valor à conta da autoridade competente, como a Diretora de Receita Distrital, Coimbatore, nos termos da Lei TANPID. Após o termo da fiança provisória de seis meses, Mohanraj deve render-se perante o tribunal especial, que deve renunciar a custódia judicial, acrescentou o juiz. O juiz também nomeou uma comissão de um homem liderada por M Thangaraju, juiz do distrito aposentado, Coimbatore, para finalizar a lista de depositantes genuínos e seu quatorze pedido. Mohanraj deve prestar toda a assistência, incluindo escritório e pessoal e remuneração a eles. O comitê deve levar em consideração apenas o valor depositado e não o prometido. Um juro de 10 por cento por três anos deve ser calculado para qualquer depósito e o montante devido deve ser recebido. Os depositantes que não receberam nada receberão a primeira preferência. A lista final deve ser encaminhada ao Tribunal Especial, que verificará o mesmo e depois de se satisfazer, encaminhará o mesmo para a autoridade competente - o Coimbatore DRO - que distribuirá os bens sem demora. O comitê deve fixar um prazo de 30 dias para receber os pedidos e finalizar a lista dentro de três meses depois.